В столице России суд арестовал банкира Алексея Куликова. По располагаемой достоверной информации на текущий момент источников издания, идет речь о деле, связанном с изучением подозрительных операций («зеркальных» сделок) в русском Deutsche Bank. Как уточняет vmigspb.ru, Куликова арестовали на два месяца еще 3 марта по ходатайству Cледственного департамента МВД. Ему вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Так называемые «зеркальные» сделки Deutsche Bank на 10 млрд долларов уже стали объектом расследования в Британии, Германии и США. По располагаемым достоверным сведениям на текущий момент РБК, следователи считают, что вывод денежных средств из этого банка и сомнительные сделки в Deutsche Bank могут быть связаны.

Центробанк РФ отозвал лицензию у Промсбербанка к середине весны прошлого года, после этого кредитная организация была признана банкротом. Следствие считает, что действия клиентов и собственников фининститута связаны со сделками в Deutsche Bank.