Кроме того, банк не исполнял требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма, а еще проводил сомнительные транзитные операции. Первопричиной этому стали многократные нарушения нормативных требований ЦБ.

Сегодня Центробанк лишил лицензий три русских банка. Кроме того, регулятор выявил крупную недостачу наличных денег в кассе банка и уличил банк в проведении сомнительных операций.

Отметим, что кредитное заведение не соблюдало, по мнению ЦБ РФ, требований в области противодействия отмыванию денег, приобретенных путем правонарушения. При оценке стоимости активов и принятых «1Банком» рисков, выяснилось, что появилась потребность в применении мер по предупреждению его банкротства. Их лишились столичные банки «Екатерининский» и «Национальный корпоративный банк», а еще владикавказский «1Банк». В следствии этого у кредитного заведения была отозвана лицензия.

«Агро-промышленный банк Екатерининский» занимал 439-е место в банковской системе Российской Федерации, «1Банк» — 538-е место. Во все кредитные организации назначена временная администрация. «1Банком» не были соблюдены правила проведения отдельных банковских операций. Идентичные причины привели и к лишению лицензии банка «Екатерининский». Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками на протяжении всего периода ликвидации банков.

По имеющимся достоверным сведениям «БИР Аналитик», кредитная организация занимала на 1 декабря 2015 г. 613 место в банковской системе страны с активами в объеме 2,3 млрд руб., собственные средства составляли 320,6 млн руб.