Как проинформировали в пресс-центре Банка Российской Федерации, лицензии лишены московский «Соверен Банк» и тольяттинский «ФИА-Банк».
«Соверен Банк» лишился права на осуществление банковских операций из-за высокорискованной кредитной политики. «При всем этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — сообщается в заявлении ЦБ. В общем с назначения Эльвиры Набиуллиной на пост председателя ЦБ в конце июня 2013 регулятор отозвал 236 лицензий — у 216 банков и 20 небанковских кредитных компаний (НКО). Фиа-банк из Самарской области является участником системы страхования вкладов. Организация занимало 693 место в банковской системе РФ. Внутренние правила кредитной организации, нужные для препятствования отмыванию доходов, приобретенных в процессе криминальной деятельности, а кроме этого финансированию терроризма, не исполняли требования актов регулятора. Информация об этом размещена на сайте Банка РФ. Выплаты возмещений должны начаться не позже чем через 2 недели со дня отзыва лицензии у банка.
«Зарегистрированный в Тольятти Фиа-Банк» в итоге своей деятельности подностью утратил собственный капитал.
Указом Банка РФ от 4 марта 2016 г. № ОД-766 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у столичного ООО КБ «Росавтобанк», информирует pr-служба Центробанка.
Первопричиной для использования крайних мер в отношении коммерческой структуры стали ее многократные нарушения ст. 7 (кроме пункта 3) закона о борьбе с отмыванием незаконных денег и финансированию терроризма.