Чиновники в Славянске и Краматорске «отмывали» по 10 млн. в месяц

В Славянске чиновники ежемесячно отмывали 10 миллионов гривен

В Киеве, в рамках масштабной специализированной операции, была прекращена деятельность мощного «конвертационного центра», при помощи которого на протяжении 2015-2016 годов были переведены в наличные около 575 млн. грн, проинформировали в фискальной службе государства Украины. Об этом сообщается в заявлении пресс-центра СБУ.

Конвертцентр «обслуживал» практически 100 столичных учреждений.

В столице Украинского государства схвачен организатор конвертцентра, который вывел в теневой оборот 420 млн грн.

Учреждения перечисляли безнал на счета фиктивных компаний, подконтрольных участникам центра за якобы приобретенные товары либо услуги. Потом нелегально проконвертированные деньги, кроме 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с подделанными первичными документами передавались клиентам.

В незаконной деятельности были задействованы 13 транзитных и фиктивных учреждений.

Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств. В процессе обысков в офисных помещениях работники СБ Украины обнаружили печати фиктивных компаний, «черную» бухгалтерию, которая подтверждает проведения финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное.

«Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины».

Запись опубликована автором в рубрике news.