В Литве подтвердили причастность Сергея Ролдугина, одного из друзей Президента РФ В. Путина, к «офшорному» скандалу.

По имеющимся предварительным сведениям СМИ, средства перечислялись в литовский банк со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A., Delco Networks S. A., Kentway S. A. и Starcourt Worldwide Ltd. Эти сделки были связаны с реализацией акций «Роснефти». В 2010 г также были зафиксированы два эпизода отмененных сделок с последующей компенсацией офшорам 1,5 млн долларов спустя две недели.

В позапрошлом году из-за трудностей с финансовым состоянием банк Ukio bankas был закрыт литовскими властями, а владелец банка Владимир Романов объявлен в международный розыск и позже схвачен в российской столице.

Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы репортерам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых правонарушений (FNTT). С начала 2013-ого власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. При этом, по предварительным данным финансового ведомства, эти счета практически никогда не использовались. В изучении упоминаются около 140 человек, многие из которых являются знаменитостями либо мировыми лидерами.

Особое внимание в документах, на которые ссылается Международный консорциум журналистских расследований, уделено «другу Путина» виолончелисту Сергею Ролдугину, крестному его старшей дочери. По последним достоверным данным создателей расследования, именно на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в РФ, Швейцарии и на Кипре поступали большие средства от русских корпораций. Ему официально принадлежат компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas.

Героями расследования также стали коммерческий банк «Россия», секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, а еще многие чиновники и народные избранники.