Соответствующую информацию предоставили в Bloomberg. Так общая сумма таковых сделок составляет 10 млрд. долларов. Не ясно, проверяли ли их профессионалы по внутреннему мониторингу, Deutsche проинформировал о них регуляторам, пишет vmigspb.ru.

Напомним, вчера возникла информация о том, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу банка.

Летом московский кабинет Deutsche Bank подозревали в отмывании денежных средств.

Американские правоохранительные органы начали расследование «зеркальных сделок» в московском отделении Deutsche Bank летом текущего 2015 г.

Уполномоченный Deutsche Bank сказал, что банк расследует сделки с ценными бумагами на «значительные» суммы, совершенные рядом контрагентов в российской столице и Лондоне.

«Очевидным является то, что основное участие в сделках принимал британский кабинет Deutsche Bank, так как у русского офиса, по факту, не было собственных клиентов, были только контрагенты, передаваемые российскому офису лондонским офисом». В середине сентября Deutsche Bank принял решение частично свернуть собственный бизнес в РФ и до конца этого года закрыть российское подразделение инвестиционно-банковских услуг. В процессе расследования были уволены несколько служащих. На банк наложили штраф в объеме 200 млн долларов.

Внутренняя проверка, которая на протяжении последних 12 месяцев проводилась Deutsche Bank, проходила на фоне пристального интернационального внимания. На банк работают около 100 000 человек.