Тем временем, прочие банки ожидают окончания процедуры амнистии капитала.

Амнистия капитала будет продолжаться до середины лета текущего 2016, но затем Центробанк обяжет кредитные организации запрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах. С данного числа банки смогут не отдавать деньги клиентов, если будет неясен их источник.

Центральный Банк Российской Федерации, правда, пока не указал, какие именно документы должен предоставлять клиент, чтобы обосновать свою правдивость.

Любой банк может самостоятельно решать, какие документы требовать от клиента.

То же самое касается списка документов, которые послужат порядочным основанием для подтверждения легальности денежных средств либо имущества — их перечень определят банки «в соответствии с собственными правилами внутреннего „противолегализационного“ контроля».

Отметим, что cейчас к похожей практике уже прибегает сберегательный банк при снятии сумм не менее 1,5 млн. руб.