Документы об офшорных схемах получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Кстати, Фонсека также является советником панамского президента Хуана Карлоса Варелы, начиная с 2014 года.

«Я не имею никакого отношения к этим мероприятиям, я подаю все соответствующие декларации, их легко проследить за ряд лет», — проинформировал руководитель Минэкономразвития.

Эти документы повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов. Генпрокуратура Панамы начала расследование в связи с деятельностью многочисленных офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.

Отчёты, получившие название «Панамские документы», приведены на официальном сайте организации.

В него попали также лица, которые, по словам интернационального консорциума журналистских расследований, поддерживают дружеские отношения с президентом Российской Федерации. Всего в документах содержатся ссылки на 72 теперешних либо бывших руководителя государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении собственных стран.

Сотни интернациональных корреспондентов и больших СМИ одновременно опубликовали материалы об легендарных владельцах больших офшоров, среди которых оказалось огромное количество влиятельных людей. Документы содержат материалы, в частности, касающиеся экс-президента Египта Хосни Мубарка, экс-президента Ливии Муаммара Каддафи, президента Сирии Башар Асада, премьера Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона, а еще лидера РФ Путина и президента Украины Петра Порошенко.