Работники Службы безопасности Украины в Подольском районе украинской столицы закончили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 150 млн. гривень. В частности, речь шла о получении необоснованного «налогового кредита» от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в «тень».

Общий объем проконвертированных средств с применением фиктивных учреждений составил приблизительно 200 млн грн, сумма нелегально сформированного НДС — не менее 33 млн гривен.

«В рамках сопровождения уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные учреждения предоставляли услуги по конвертации денег».

В дальнейшем нелегально проконвертированные деньги, кроме 10-11% «награды», вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам. Правоохранители также обнаружили не менее 20-ти печатей фиктивных компаний и финансовую документацию, которая подтверждает проведения финансовых сделок. Обыски проведены в рамках криминального проведения по признакам ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.