Правоохранительные органы Литвы подтвердили, что друг Российского лидера Путина Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями. Об этом передает vmigspb.ru.

Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который до этого фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями.

Средства на счета поступали от фиктивных компаний Dino Capital S. A., Starcourt Worldwide Ltd., Delco Networks S. A. и Kentway S. A.

Предполагается, что сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти».

Кроме того, по данным проведенного расследования, в 2010-ом году Ролдугин получил 1,5 млн долл. за отмененные офшорные сделки.

Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы корреспондентам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых правонарушений (FNTT).

«Деньги не оставались в Литве».

Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, а еще к Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Власти Литвы остановили деятельность банка с самого начала 2013 в связи с его нехорошим финансовым состоянием. Его владельца Владимира Романова объявили в международный розыск, позже его задержали в столице.

Согласно размещенным ICIJ документам, заработок компаний Ролдугина от сделок, которые специалисты сочли подозрительными, составил более миллионы долларов. В изучении содержится около 12 тыс. документов, описывающие схемы вывода средств через офшоры.

Напомним, что Песков назвал доклад об оффшорах друга В.Путина «вбросом». В среду портал WikiLeaks, который специализируется на раскрытии секретной информации, сообщил, что публикация панамских документов финансировалась Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом, а ее целью являются РФ и прошлый СССР.