Центробанк разъяснил новые правила обмена валюты, вступающие в силу 27 декабря 2015 г. У клиентов с повышенным уровнем риска организация может запросить цель визита, а еще сведения о экономическом положении и деловой репутации.

При всем этом в Банке Российской Федерации подчеркнули, что специальную анкету должны заполнять служащие банка, ведь «законодательство не обязывает физ. лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет».

Операции по обмену валюты на сумму до 15 тыс. руб. по-прежнему будут проходить без предъявления каких-либо документов.

Новые правила идентификации клиентов не создадут им дополнительных трудностей при обмене валют.

Накануне же стало известно, что новые правила продажи валюты ввели и в Туркменистане. Между тем при закупке либо продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация не требуется.

Новые требования касаются идентификации клиентов и их уполномченных в целях противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма. Вплоть до этого времени жители меняли валюту по паспорту. При обмене большей суммы до последнего времени требовалось предъявить документ удостоверяющий личность. В дополнении к решению № 499-П обозначено, что при полной идентификации клиент также должен предоставить адрес места проживания (пребывания), ИНН и контактные данные. Участники рынка в беседе с печатное издание подчеркнули, что решение регулятора увеличит нагрузку на банки, в связи с этим банки будут стремиться перевести валютные операции в безналичные каналы.