Президент Украины Пётр Порошенко может быть причастен к выводу в офшоры компанией «Прайм ессетс кэпитал» практически четырёх млн евро, говорится в изучении программы «Следствие.Инфо». Другими словами, украинская фирма Порошенко купила за практически 4 млн. евро 18 тыс. акций его же кипрской компании. Идет речь о компании «Рошен», которой президент продолжает обладать с следующего года через так называемый слепой траст.
Авторы программы «Следствие.инфо» на украинском телеканале «Громадьске» рассказали, что кипрская компания CEE Confectionery Investments Limited, которая соединяет воединыжды активы Roshen, весной выпустила 18 тыс. акций номинальной стоимостью 1 евро каждая.
Однако дело в том, что компания Порошенко не имела права выводить валюту за границу, так как 3 марта этого года руководитель Нацбанка Гонтарева подписала распоряжение, согласно которому такой тип операций по выводу валюты за границу был запрещен.
По имеющимся последним сведениям корреспондентов, сделка была проведена наличными через одноклассника украинского президента.
Украинский президент Петр Порошенко стал фигурантом еще одного офшорного скандала.
«Вопрос смены менеджмента холдинговой компании рассматривается Ротшильд как трастовым управляющим и будет решен ими в ближайшее время», — объяснил в комментарии «Слидству.Инфо» управляющий начальник ICU и юридический советник президента Макар Пасенюк. Информация основана на данных, приобретенных из «Панамских документов».
Корреспонденты добавляют, что вывод из государства Украины такой суммы денежных средств прямо запрещен. Взамен на выпущенные акции он внес указанную сумму в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК.
Юрист Порошенко и управляющий начальник ICU Макар Пасенюк подчеркнул, что фонд не покупал акций кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. Но уполномоченные банка отказались объяснять произошедшее. Он объяснил, что создал офшор, о котором написала газета Sueddeutsche Zeitung, для передачи собственной компании в управление «слепому трасту», чего добивались украинские законы.
Президент Украины Пётр Порошенко перевёл около €4 млн. в принадлежащую ему офшорную компанию, докладывают украинские СМИ.
Данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network).